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注意!私人账户钱太多有麻烦!一哈拉雷男子被警方调查

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  津巴布韦华人网4天前我要分享

 一名名叫JairosGiles的男子在哈拉雷陷入困境。最近,高等法院发出指示,要求他在银行账户上解释美元的来源。

这位41岁的男子是Lapstar的统治者,他必须向政府证明他的资金来源是清洁和合法的。

政府怀疑该人参与了非法的外币交易,并正在对其进行调查,以确认他在短时间内获得的资金和财产是否合法。

高等法院要求该人向警方资产没收部门提交书面陈述,解释业务内容。政府还冻结了其银行账户,澄清了巨额128.553亿美元的来源。这个人必须向政府解释他如何在短时间内购买3辆房产和4辆汽车。此外,他暂时被禁止在该物业进行任何交易。

早些时候,国家检察官办公室(NPA)单方面宣布将调查人民的财产和交易记录超过美元。目前,国家检察院资产没收部门的首席法律官Chris Mutangadura目前正在处理此案。检方怀疑该人的收入与洗钱有关。

警方正在调查涉及去年4月至9月期间收到银行账户的银行账户的可疑交易,金额为10,485,553美元。政府认为这些财富是一种不义之财,很可能这个人从事非法外汇黑市交易。政府表示,该人必须通过所得税申报表来证明其合法收入,并应向警方提交其他相关文件证明其财富。

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一名名叫JairosGiles的男子在哈拉雷陷入困境。最近,高等法院发出指示,要求他在银行账户上解释美元的来源。

这位41岁的男子是Lapstar的统治者,他必须向政府证明他的资金来源是清洁和合法的。

政府怀疑该人参与了非法的外币交易,并正在对其进行调查,以确认他在短时间内获得的资金和财产是否合法。

高等法院要求该人向警方资产没收部门提交书面陈述,解释业务内容。政府还冻结了其银行账户,澄清了巨额128.553亿美元的来源。这个人必须向政府解释他如何在短时间内购买3辆房产和4辆汽车。此外,他暂时被禁止在该物业进行任何交易。

早些时候,国家检察官办公室(NPA)单方面宣布将调查人民的财产和交易记录超过美元。目前,国家检察院资产没收部门的首席法律官Chris Mutangadura目前正在处理此案。检方怀疑该人的收入与洗钱有关。

警方正在调查涉及去年4月至9月期间收到银行账户的银行账户的可疑交易,金额为10,485,553美元。政府认为这些财富是一种不义之财,很可能这个人从事非法外汇黑市交易。政府表示,该人必须通过所得税申报表来证明其合法收入,并应向警方提交其他相关文件证明其财富。